警银协作堵电诈 筑牢反诈“防火墙”

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近日，某客户携带定期存单到中原银行安阳中州路支行办理定期提前支取业务，柜员查看其存单后告知客户该存单临近到期日，提前支取会损失部分利息，然而该客户情绪激动，并称需向他人紧急转账。

客户激动的情绪及言辞引起了柜员和会计主管的警觉，银行工作人员首先对客户进行了安抚，随后了解到，当天该客户已向对方部分转账，对方称再转十万元即可得到分红。听到这一信息后银行工作人员立即识别出此类事件是典型的电信诈骗，并迅速安排工作人员报警，在等待警察过程中，通过与客户沟通得知，该客户通过QQ群进行线上刷单，此类电诈主要表现为不法分子利用人们做兼职赚钱的心理，设计“小投资、大回报”的陷阱，安排一些简单的刷单任务，为受害者建立“能赚大钱”的信心，再抓住受害者“不甘心自己的钱有去无回”的心理，不断布置更大的“任务”，骗取大的资金投入。

当警察赶到后，银行工作人员将情况进行了说明，警察向客户确认情况后，对客户已遭受诈骗的情况进行询问了解，并表示将积极为客户追回财产损失，目前案件正在后续处理中。该客户对中原银行安阳中州路支行工作人员的职业警觉及敬业精神表达了感谢，避免了更大的资金损失。

该行相关人员表示，中原银行安阳分行将以此为契机，持续强化反诈日常宣传，切实提高社会公众对网络电信诈骗的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好金融服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，保护好公众的合法权益和资金账户安全。

来源：中原银行安阳分行

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中原银行中州路支行打击治理电信诈，保障了群众财产安全，为中原银行的电信诈骗防范意识和处置能力点赞。